Weryfikacja konta (KYC) w Sugar Casino
Sugar Casino uruchamia KYC, gdy konto osiąga progi wypłat, wykrywa rozbieżności w danych lub gdy wymagają tego procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy. W praktyce sprawdzenie pojawia się najczęściej przed pierwszą wypłatą albo przy wypłatach o wyższej wartości.
Weryfikacja jest też wymagana przy zmianie danych profilu (np. nazwiska lub adresu), przy logowaniach z nowego kraju lub urządzenia oraz wtedy, gdy konto dzieli dane z innym kontem (np. ten sam numer telefonu, e-mail lub metoda płatności). W części przypadków kasyno blokuje wypłatę do czasu zakończenia kontroli.
Proces odbywa się w panelu konta: użytkownik wysyła skany lub zdjęcia dokumentów, a dział weryfikacji porównuje je z danymi podanymi podczas rejestracji. Dokumenty muszą być czytelne, w kolorze, bez obciętych krawędzi i bez ingerencji graficznej.
- Identity (ID/Passport): dowód osobisty lub paszport; wymagane jest zdjęcie/scan obu stron dowodu albo strony ze zdjęciem w paszporcie. Dane muszą być zgodne z profilem (imię, nazwisko, data urodzenia), a dokument nie może być nieważny.
- Address proof: dokument potwierdzający adres z ostatnich 90 dni, np. rachunek za media (prąd, gaz, internet), wyciąg bankowy lub urzędowe pismo. Dokument ma zawierać imię i nazwisko oraz pełny adres identyczny jak w profilu.
- Payment method: przy wpłatach kartą visa/mastercard kasyno prosi o zdjęcie karty z zakrytym środkiem numeru (widoczne pierwsze 6 i ostatnie 4 cyfry) oraz zakrytym kodem CVV; imię i nazwisko muszą pozostać widoczne. Dla